Au delà de la polémique de la gestion de la crise migratoire au niveau de la classe politique espagnole, la justice espagnole s'attèle à identifier les bailleurs de fonds et les personnes commanditaires de l'invasion migratoire massive visant l'enclave espagnole de Ceuta les 30 et 31 juillet dernier.

A ce titre, la juge María Tardón a franchi une nouvelle étape dans l'enquête en  ordonnant à l'Unité de lutte contre la criminalité économique et fiscale ( UDEF ) de la Police nationale et à l'Unité opérationnelle centrale ( UCO ) de la Garde civile d'établir un rapport financier et patrimonial sur le financement potentiel de cette mobilisation , conformément à l'ordonnance du tribunal.

La magistrate espagnole considère cette action comme « particulièrement importante » et a chargé les deux unités spécialisées d'analyser la provenance des fonds utilisés pour cette opération qui, selon l'ordonnance, a mobilisé entre 75 000 et 85 000 personnes .

L’objectif est de déterminer si des ressources économiques et matérielles ont été allouées pour faciliter la mobilisation et, le cas échéant, d’identifier les opérations liées à son organisation.  À cette fin, Maria Tardón ordonne à l’UDEF et à l’UCO d’étudier « l’activité économique pertinente dans la zone », les éventuels systèmes informels de transfert de fonds, « y compris le système hawala », les dispositifs de transport collectif et toute autre opération liée à la logistique de la mobilisation 

La juge justifie la nécessité d'approfondir cette piste par l'ampleur des événements. Une mobilisation « de 75 000 à 85 000 personnes », précise le jugement, « ne saurait se produire sans ressources matérielles et financières ». Par conséquent, l'analyse des actifs fait partie intégrante de la procédure visant à clarifier l'organisation de l'intrusion et à identifier les commanditaires potentiels. 

L'enquête financière s'ajoute aux autres mesures ordonnées par la juge espagnole pour tenter de reconstituer le déroulement des événements. Le parquet avait requis plusieurs de ces actions, et la juge les considère comme directement liées à l'objet de l'affaire et aux pistes d'enquête déjà établies.

Elle réfute l'idée qu'il s'agisse de mesures « prospectives ou exploratoires » et affirme qu'elles visent à vérifier des faits précis à partir d'éléments de preuve déjà versés au dossier .Parmi ces pistes d'enquête figure précisément l'identification des personnes susceptibles d'avoir promu, coordonné et organisé la mobilisation . Le juge demande des rapports afin de déterminer l'identité des individus ou groupes capables de la planifier et de la coordonner, ainsi que les liens entre les différents niveaux d'organisation.

Elle demande les numéros de téléphone des administrateurs, organisateurs, diffuseurs et autres participants concernés, ainsi que leurs comptes sur les réseaux sociaux, leurs données de géolocalisation, leurs heures de connexion et toute autre information permettant de reconstituer leur parcours numérique.L'ordonnance du tribunal comprend également des demandes d'informations auprès de plateformes telles que Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google et Apple .

Ces procédures visent à obtenir des données sur les comptes, les adresses IP, les appareils, les numéros de téléphone et adresses électroniques associés, l'historique de connexion et le contenu correspondant à la période du 1er juillet au 15 août 2026. Cette partie de l'enquête s'inscrit dans un dispositif technologique classé secret.

Le juge a également ordonné que des analyses biométriques et d'identification faciale soient effectuées par des unités de la Police nationale, de la Garde civile, du CENIF (Centre national d'enquêtes médico-légales), de la Police scientifique et du CNI ( Centre national de renseignement). Les images seront comparées aux bases de données de la police, nationales, d'Interpol et d'Europol afin d'identifier les personnes ayant participé aux événements. L'identification des responsables de la planification est un point central de l'ordonnance du tribunal.

Tardón exige que la Police nationale, la Garde civile, le Centre national de renseignement (CNI) et le Centre national d'enquêtes médico-légales (CENIF) déterminent quels individus, groupes ou organisations ont pu concevoir et coordonner la mobilisation , qui en était à l'origine et quelles étaient les relations entre les différents niveaux de l'organisation.

La juge demande expressément une analyse des liens possibles entre les organisateurs numériques, les organisateurs sur le terrain et les instances supérieures. Elle demande également une comparaison des caractéristiques des événements de 2026 avec les mouvements de foule, les sauts et les bousculades observés à Ceuta en 2021 et 2024 afin de déterminer s'il existe des similitudes ou des liens possibles.

Dans le même cadre, l'ordonnance du tribunal étend l'enquête économique et logistique aux mouvements survenus après l'entrée sur le territoire. Plus précisément, il faudra identifier les navires utilisés, leurs propriétaires et capitaines, les personnes qui les ont financés, les itinéraires suivis et les bénéficiaires. Il faudra également enquêter sur les propriétés, garages et maisons qui auraient pu servir de logement, de cachette ou de lieu de transit pour les personnes.

La magistrate demande également que les images de surveillance, les enregistrements, les vidéos, les images de drones et les images de caméras soient collectés afin de produire ultérieurement un rapport audiovisuel unique qui permettra de reconstituer la chronologie des événements, d'identifier les participants et de déterminer leurs déplacements et leurs itinéraires.

La juge María Tardón, en sa qualité de juge d'instruction dans le cadre de l'enquête judiciaire sur l'assaut de Ceuta a demandé au chef d'état-major des armées espagnoles (JEMAD), l'amiral général Teodoro Esteban López Calderón, de fournir « toutes les images satellites disponibles » de l'un des lieux clés du déroulement des événements : la plage de Fnideq (Castillejos), où s'est rassemblé un important contingent d'assaillants avant de lancer leur attaque contre la ville autonome.

La demande précise que les photos satellites doivent être fournies entre le 20 juillet, dix jours avant l'assaut, et le 7 août. Ces images permettront à l'enquête de déterminer s'il y a eu des mouvements ou des replis de forces dans la zone frontalière durant les heures précédant l' entrée massive des troupes à Ceuta.

L'ordonnance du tribunal prévoit également une enquête sur les décès liés aux événements. Le juge constate que 83 décès sont imputables à ces événements et considère que leur gravité, conjuguée à l'ampleur de la mobilisation et aux infractions potentielles faisant l'objet de l'enquête, justifie l'adoption des mesures convenues.