Une enquête judiciaire espagnole a mis au jour un réseau criminel organisé, soupçonné de gérer d'importantes opérations de trafic de haschisch en provenance du Maroc vers l'Espagne, pour le vendre et blanchir les bénéfices obtenus via des transactions financières et immobilières, ont rapporté des médias locaux.
Le dossier concerne 22 personnes placées sous enquête, dont 14 sont en détention provisoire, pour des soupçons d'appartenance à une organisation criminelle, de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent, a indiqué le journal "El Espanol", qui s'appuie sur des documents judiciaires et des éléments de l'enquête.
Le point de départ du dossier remonte à l'opération "Caldo-Ramz", menée en septembre 2022 par l'unité espagnole de lutte contre la drogue et le crime organisé, au cours de laquelle une organisation criminelle considérée comme la plus grande entité financière de trafic de drogue en Europe a été démantelée. Les communications chiffrées obtenues par les enquêteurs via les plateformes "EncroChat" et "Sky ECC" ont révélé des noms et des réseaux liés au trafic de drogue, à son financement et au blanchiment de ses produits.
A partir de cette enquête financière, les enquêteurs se sont tournés vers Juan Carlos, surnommé "Moreno" dont le nom était apparu comme utilisateur de ce réseau financier pour financer son activité de trafic de stupéfiants. L'enquête a ensuite été élargie sur ses activités et a révélé, selon le parquet espagnol, la poursuite de son trafic de drogue à grande échelle.
D'après l’enquête judiciaire, "Moreno" dirige une structure criminelle organisée qui importe de grandes quantités de haschisch depuis le Maroc, se charge de sa réception, de sa distribution et de la gestion des bénéfices qui en découlent. Les documents cités par "El Espanol" indiquent que le réseau était capable de faire circuler des milliers de kilos de haschisch marocain chaque semaine, avec une activité s'étendant à plusieurs provinces espagnoles, avant que la drogue ne soit acheminée vers Madrid pour y être distribuée aux clients.
Le Maroc apparaît dans l'enquête comme la source des stupéfiants de ce circuit. Les investigations ont identifié une personne connue sous le nom d'"El Loco", un citoyen marocain possédant également la nationalité espagnole, comme le fournisseur présumé du haschisch obtenu par le réseau. Selon le journal, cet individu a fui au Maroc pour échapper à l'exécution d'une peine de prison prononcée à son encontre par le Tribunal national espagnol.
Les documents judiciaires montrent que l'activité du réseau était organisée par étapes : réception des cargaisons de haschisch, stockage, transport, distribution, puis gestion et blanchiment des fonds issus du trafic. Le réseau a également utilisé, selon l'enquête, des biens immobiliers à Madrid et en Andalousie pour stocker la drogue. Les autorités ont saisi plus de deux tonnes de haschisch dans l'un des immeubles perquisitionnés à Madrid.
Sur le plan financier, les enquêteurs soupçonnent le réseau d'avoir utilisé des sociétés et des opérations commerciales pour dissimuler l'origine des fonds provenant du trafic de haschisch, notamment par l'émission de salaires et de factures fictifs ainsi que par l'achat de biens immobiliers. Plusieurs sociétés et personnes font l'objet d'enquêtes pour leur implication présumée dans le blanchiment de ces produits.
Dans ce contexte, l'homme d'affaires Juan Andres Gonzalez apparaît comme l'un des maillons sur lesquels se concentre l'enquête dans le volet financier du réseau. Il a été arrêté dans le cadre de l'affaire et placé en détention provisoire. La chaîne espagnole "Antena 3" a indiqué le 17 septembre dernier que sa société, active dans le domaine de la publicité et du marketing, aurait, selon l'enquête, reçu des fonds soupçonnés de provenir du trafic de marijuana et de haschisch marocain, tandis que plusieurs sociétés étaient visées par l'enquête.
Certains détails de ce volet apparaissent dans une décision judiciaire datée du 16 juin dernier, citée par "El Espanol", selon laquelle des indices indiquent que la société "Artecar Soluciones Graficas", appartenant à Gonzalez, a été utilisée pour le versement de salaires frauduleux et l'achat d'un bien immobilier avec des fonds d'origine présumée illicite. Selon "El Espanol", l'enquête débutée en mars 2025 reste ouverte jusqu'en septembre 2026 et le tribunal a prolongé le secret de l'instruction d'un mois supplémentaire et n'exclut pas une seconde vague d'arrestations.
Cette affaire met une nouvelle fois en lumière l'extension de l'économie du haschisch en provenance du Maroc en Europe, où ses revenus sont transformés en argent blanchi via des sociétés et des biens immobiliers, illustrant l'ampleur des répercussions du trafic de drogue marocain dans l'autre rive de la Méditerranée.